Conoce a tu cliente (KYC)
Todos los usuarios verifican su identidad con DPI o pasaporte y una selfie antes de operar. Podemos solicitar información adicional según el monto o la frecuencia de las operaciones.
Listas de sanciones
Revisamos a los usuarios contra listas de sanciones internacionales, como las de la OFAC (Estados Unidos) y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Monitoreo de operaciones
- Revisión de cada depósito y de los datos del comprobante.
- Cuentas bancarias de destino únicamente a nombre del usuario.
- Registro de todas las operaciones, con su tasa, montos y comprobantes.
Marco legal
Orientamos nuestros controles a la normativa guatemalteca de prevención del lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo, y colaboramos con las autoridades competentes cuando así se requiera.